韩国金融服务委员会披露新的加密行业监管框架和反洗钱指导方针

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据ccn独家消息,韩国金融服务委员会(FSC)披露了一套新的加密行业监管框架和有关反洗钱(AML)的指导方针,并了解客户对加密货币交易所的要求。在其针对加密交易所的新洗钱预防指南中,FSC加强了对交易和用户监控的现有监管,还要求韩国金融情报部门(KFIU)严格监管加密货币交易和用户活动。FSC已命令有关部门调查三家主要银行:Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin,这些银行一直在为加密交易所提供银行服务和虚拟账户。接下来,加密货币交易所将需要进行客户尽职调查(CDD)和强化尽职调查(EDD),并进行足够的背景检查,以确保:外国人不使用当地的加密货币交易所买卖数字资产;犯罪分子并没有秘密利用个人账户洗钱;防止可疑交易和付款处理。据悉,韩国政府发布的《洗钱预防指南》被认为是该国政府在首次规范国家加密货币市场的第一步。未来几个月,地方政府将与银行和地方交易所合作,以更好地构建市场。

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